上海能源以“現(xiàn)場+視頻”方式召開第九屆董事會第七次會議、第九屆監(jiān)事會第六次會議
日期：2025-05-26
5月22日，上海能源以“現(xiàn)場+視頻”方式召開第九屆董事會第七次會議、第九屆監(jiān)事會第六次會議。
公司董事長張付濤主持會議，副董事長、總經(jīng)理李躍文，董事吳鳳東、劉廣東、朱世艷，獨立董事朱鳳山、吳娜、朱義軍出席會議。公司監(jiān)事會主席王文章、監(jiān)事吳超，上海能源董秘、監(jiān)事以及辦公室、黨建工作部負責(zé)人列席會議。
會議審議通過了《關(guān)于修訂公司章程并取消監(jiān)事會的議案》《關(guān)于修訂公司股東會議事規(guī)則的議案》《關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》《關(guān)于修訂公司董事會工作規(guī)則的議案》《關(guān)于修訂公司獨立董事工作制度的議案》《關(guān)于修訂公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案》《關(guān)于修訂公司治理相關(guān)制度的議案》《關(guān)于制定公司信息披露暫緩與豁免管理辦法的議案》《關(guān)于2025年度中期分紅安排的議案》《關(guān)于調(diào)整公司總部部門設(shè)置及職責(zé)的議案》《關(guān)于召開公司2024年年度股東大會的議案》11項議案。
公司監(jiān)事會主席王文章主持監(jiān)事會，監(jiān)事吳超、袁輝、羅彩云出席會議。上海能源董秘、辦公室負責(zé)人列席會議。會議審議通過了《關(guān)于2025年度中期分紅安排審核意見的議案》。